Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 11.04.2025/Pykälä 40

Omohjjao 11.04.2025 § 40  

321/00.01.02.00/2022  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Toimintaohjeluonnos valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille

Valmistelu 

Hyvinvointialuelain 48 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi liittyä perussopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

 Keskeisiä omistajaohjauksellisia toimia ovat henkilövalinnat sekä hyvinvointialuetta eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavan henkilöstön opastus ja neuvonta. Ohjeiden antaminen on osa yhteisöjen toiminnan seurantaa ja valvontaa sekä reagoimista yhteisöissä tapahtuviin asioihin (Leppänen, Sorvettula, Valli-Lintu; Hyvinvointialue, 2023).

 Hyvinvointialuelain 50 §:n mukaan konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

 Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n  mukaan konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto (1.6. alkaen omistajaohjaus- ja talousjaosto), hyvinvointialuejohtaja, erityisasiantuntija sekä hyvinvointialuejohtajan sijainen.

 Hallintosäännön 32 §:ssä on määrätty aluehallituksen alaisuudessa toimivan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät. Jaosto vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

 Aluevaltuuston tulee hyväksyä omistajaohjauksen periaatteet ja hyvinvointialuelain 49 §:ssä tarkoitettu konserniohje, jota sovelletaan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisöille asettamisen omistajapolittisten linjausten sekä toiminnallsiten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla.

 Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje antaa määräykset tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisestä ja edellyttää hallituksen jäseniltä Hyväksytty hallituksen jäsen koulutusta (HHJ), Kunnallisesti omistetun osakeyhtiön hallitusosaajakoulutusta (KHO) tai vastaavan koulutuksen suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen.

 Hallitusjäsenten nimeämisprosessissa kehittämistarpeeksi on tunnistettu, kuinka prosessissa voidaan paremmin ja dokumentoidusti arvioida hyvinvointialuelain mukaista hallituksen riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta. Kehittämistarpeeksi on tunnistettu myös hallitusjäsenten ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen.

 Kehittämistarpeiden edistämisen tueksi valmistellaan toimintaohje valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille.