Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 15.03.2024/Pykälä 24

Omohjjao 15.03.2024 § 24  

1090/02.02.01/2024  

 Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Hallintosäännön mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden toteutumista.

Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä on pyydetty toimittaan vuoden 2023 talouden ja toteuman raportointitiedot. Yhtiöiden raportit ovat esityslistan liitteenä. Yhtiöille vuoden 2023 talousarviossa asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteuma on:

Hyvinvointialueen tilinpäätökseen 2023 on valmisteltu laadintaohjeen mukaisesti konsernia koskevat tiedot seuraavasti:

1. Hyvinvointialuekonsernin toiminta- ja talous
   1. Yhdistelmä kosernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
   2. Konsernin toiminnan ohjaus
   3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
   4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
   5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.

Esityslistan liitteenä:

-          Sakupe, konsernitilinpäätös 2023

-          KYS tutkimussäätiö, tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

-          Kallaveden työterveys Oy, vuosikertomus 2023

-          Kiinteistö Oy Mustinlampi, konsernitekstit 2023

-          Hyvinvointialuekonsernin toiminta ja talous 2023

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 4 ja 5

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen vuosiraportit 2023 ja esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsi tiedoksi tytäryhteisöjen vuosiraportit 2023 ja esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.