Aluehallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 165

Omohjjao 18.04.2023 § 36 

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

 Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaisesti omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokouksessa 29.3.2023 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen päivitystarvetta 11 §:n osalta. Nykyinen muotoilu on:

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen

suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja

kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille

juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka

ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti

hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen

saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti

ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Yhtiöjärjestyksen 11 § ollaan muuttamassa seuraavaan muotoon:

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen

suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti

hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen

saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti

ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Perusteluna muutokselle on sen vastaavuus toimialapykälään.

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 15.05.2023 § 165  

2818/00.04.02/2023  

 Valmistelija: Leila Pekkanen

 puh. 040?830 2789, leila.pekkanen(at)pshyvinvointialue.fi 

Esityslistan oheisaineistona:
- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää hyväksyä Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomo Pekkarinen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1, kohta 5) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 15.20 - 15.23.

Päätösehdotus hyväksyttiin.