Omistajaohjaus- ja talousjaosto
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 19

Omohjtal 24.02.2026 § 19  

291/00.04.02/2026  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus 

Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy Santeri Seppälän ehdokkuuden Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikutusten arvionnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimus

Valmistelu  Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2026. Kokouksessa tulee muiden asioiden lisäksi käsiteltäväksi yhtiön hallituksen valinta.

 Hallituksen jäsenten valinta tapahtuu osakassopimuksen mukaan yhteistyöalueittain. Osakassopimuksessa on sovittu lisäksi siitä, että osapuolten tavoitteena on jatkuvuuden ja pitkäjänteisen hallitustyöskentelyn varmistaminen, ja että osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan, mikäli hallituksen kokoonpanosta enemmän kuin puolta esitetään muutettavaksi samanaikaisesti.

 Osakassopimuksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Hyvinvointialueet saavat nimetä hallitukseen yhteensä kuusi (6) jäsentä siten, että Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki saavat nimittää yhdessä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja muihin yhteistyöalueisiin kuuluvat hyvinvointialueet saavat kukin yhteistyöalue yhdessä nimittää hallitukseen yhden (1) jäsenen.  

 Osakassopimuksen mukaisesti kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki saavat yhdessä nimittää vuorollaan, alkaen aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä yhteistyöalueesta, hallituksen puheenjohtajan hallitukseen valituista jäsenistä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii valtion nimittämä hallituksen jäsen.

 Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

• Etelä-Savon hyvinvointialue
• Keski-Suomen hyvinvointialue
• Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajana Maakuntien tilakeskuksen hallituksessa toimii Petteri Kontro Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Vainiotalo Etelä-Suomen yhteistyöalueen nimeämänä.

 Osakassopimuksessa on sovittu, että ensimmäinen hallitus osakassopimuksen tultua voimaan nimetään kolmeksi vuodeksi (vuodet 2023 - varsinainen yhtiökokous 2026). Nykyinen hallituskokoonpano on toiminut yksittäisiä jäsenmuutoksia lukuun ottamatta määräajan ja määräaika on nyt päättymässä. Hallituksen puheenjohtajan nimitysvuoro siirtyy Itä-Suomen yhteistyöalueelle.

 Osakkeenomistajat nimeävät ehdokkaansa yhtiön hallitukseen kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavasti:

-          Etelä-Suomen yhteistyöalue, kaksi (2) ehdokasta

-          Itä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas

-          Länsi-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas

-          Pohjois-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas

-          Sisä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas

-          Suomen valtio, kaksi (2) ehdokasta

 Itä-Suomen yhteistyöalueen neuvotteluissa on päädytty esittämään Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Santeri Seppälää Etelä-Savon hyvinvointialueelta.