Omistajaohjaus- ja talousjaosto
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 18

Omohjtal 24.02.2026 § 18  

231/00.00.02/2026  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus 

Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy, että nykyiset jäsenet jatkavat Digifinland Oy:n hallituksessa ja nimitysvaliokunnassa.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Nimeämispyyntö 30.1.2026

-          Digifinland Oy:n osakassopimus

Valmistelu 

Digifinland Oy on lähettänyt esityslistan oheisaineistona olevan nimeämispyynnön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenistä. Esityslistan oheisaineistona olevan osakassopimuksen mukaiset ryhmittymät esittävät yhteiset jäsenehdokkaat yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan.

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2026. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

Ryhmittymän nimeämä nykyinen hallitusjäsen on Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Santeri Seppälä on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle kaudelle.

Nimitysvaliokunnan jäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

Ryhmittymän nykyinen nimitysvaliokunnan jäsen on Timo Halonen Kainuun hyvinvointialueelta. Timo Halonen on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle kaudelle.