Omistajaohjaus- ja talousjaosto
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 23

Omohjtal 16.09.2025 § 23  

5067/00.00.02/2025  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee vuosisuunnitelman tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ennalta laadittu vuosisuunnitelma edesauttaa kokousten valmistelua.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu 

Hallintosäännön 32 § määrittelee omistajaohjaus- ja talousjaoston tehtävät:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. ohjaa ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti;
4. vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta
5. valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista
6. seuraa ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
7. vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
8. valmistelee hyvinvointialueen talouden strategiset tavoitteet aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sekä seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteutumista
    
9. valmistelee hyvinvointialueen talousarvion linjaukset aluehallitukselle ja aluevaltuustolle
    
10. seuraa ja arvioi valtakunnallisen taloustilanteen vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen 

Lisäksi Omistajaohjaus- ja talousjaosto:

1.      päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin ja edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisiin yhtymäkokouksiin
2.      päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin
3.      päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
4.      valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta
5.      valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä
6.      päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
7.      tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä
8.      valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä
9.      päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi

Tehtävien toteuttamiseksi on laadittu vuosisuunnitelma, joka toimii sisäisenä työkaluna jaoston tehtävien toteuttamisen seurannassa ja kokousten asiasisällön hallinnassa. Vuosisuunnitelma esitellään kokouksessa.