Aluevaltuusto
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 31

Avalt 05.05.2025 § 31  

6241/02.00/2024  

Valmistelija(t) Kari Janhonen, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 2078, Arja Matsi, puh. 044 718 6118, arja.matsi(at)

 pshyvinvointialue.fi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Kati Åhman poistui klo 12.36
- Karoliina Partanen poistui klo 12.44
- Sari Essayah poistui klo 12.46
- Allu Koskinen poistui klo 12.47
- Harri Auvinen, Björn Cederberg, Nina Hakokivi, Matti Kärkkäinen, Sakari Pääkkö, Minna Mykkänen, Katri Räsänen ja Leena Pöksyläinen poistuivat klo 12.50.
- Kokoustauko klo 12.50 - 13.30

Päätösehdotus Aluehallituksen päätösehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle muutostalousarvion 2025 hyväksymistä.

Mikäli talouden sopeutukset edellyttävät sellaisia huomattavia henkilöstövaikutuksia, joita ei ole käsitelty talousarvio 2025 yhteistoimintamenettelyn yhteydessä, käydään tarvittavilta osin tarvittaessa erikseen yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstövähennykset kohdentuvat ensisijaisesti lähtövaihtuvuuden hyödyntämiseen, joka ei ole erillistä neuvottelua vaativa muutos.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Liitteenä

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 35

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

 - Ennakkovaikutusten arviointi muutostalousarvioon 2025

Ahall 23.04.2025 § 161 

Valmistelija(t) Kari Janhonen, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 2078, Arja Matsi, puh. 044 718 6118, arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Karoliina Partanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 20.44.
- Kati Hynninen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 20.46.

Hyvinvointialuejohtaja täydensi päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle muutostalousarvion 2025 hyväksymistä.

Mikäli talouden sopeutukset edellyttävät sellaisia huomattavia henkilöstövaikutuksia, joita ei ole käsitelty talousarvio 2025 yhteistoimintamenettelyn yhteydessä, käydään tarvittavilta osin tarvittaessa erikseen yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstövähennykset kohdentuvat ensisijaisesti lähtövaihtuvuuden hyödyntämiseen, joka ei ole erillistä neuvottelua vaativa muutos.

Teknisenä korjauksena liitteeseen s. 1 lisätään sana vähintään 10 htv eteen.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle muutostalousarvion 2025 hyväksymistä.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ennakkovaikutusten arviointi liitteenä

Toimivallan peruste Hallintosääntö, § 35 Aluevaltuusto päättää

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

 - Ennakkovaikutusten arviointi muutostalousarvioon 2025

Valmistelu Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on kertynyt katettavaa alijäämiä 128,5 milj. euroa vuosilta 2023 ja 2024. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on määrittänyt alijäämien kattamisen aikatauluksi vuoden 2029 tilinpäätöksen. Aikataulun määrittäminen on todettu vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmassa, joka hyväksyttiin aluevaltuustossa 16.12.2024. Vuoden 2025 alijäämäksi budjetissa päätettiin 46 miljoonaa euroa.

 Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana, mihin vaikutti mm. syksyllä 2024 tapahtunut merkittävä menokokehityksen jarrutus.

 Vuoden 2025 alussa on kartoitettu mahdollisuuksia tehdä muutostalousarvio 2025, jotta hyvinvointialueen alijäämien kattamisen tavoite etenisi oikeaan suuntaan. Kartoituksen pohjalta aluehallitus linjasi suunnittelutavoitteeksi 25.2.2025, että uudeksi alijäämäksi otetaan 21 miljoonaa.

 Valtiovarainministeriö hyväksyi 20.3.2025 hyvinvointialueen täydennyksen tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelmaan.

 Tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelmassa edelyllytetään hyvinvointialueelta tiukkaa taloudenpitoa.

 Muutostalousarvio koostuu asiakasmaksujen tuloarvioiden lisäämisestä, myyntituotoista ja työllisyysrahaston koulutuskorvauksista.

 Menojen osalta muutostalousarvion koostuu henkilösivukulujen pienentämisestä, Kevan tasausmaksusta, potilasvakuutusmaksusta, siirtyvistä ICT-kuluista, lomarahan vaihdoista ja palkattomien vapaiden pitämisistä.
 

 Lisäksi muutostalousarviossa on kohdentamatonta sopeutusta noin 6.3 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 % hyvinvointialueen toimintamenoista.

 Riskinä muutostalousarviossa on HYVTESn työ- ja virkaehtosopimuksen palkankorotukset, joista ei ole vielä tietoa. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.04.2025.