Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 10.04.2025/Pykälä 35

Ikaholtk 10.04.2025 § 35  

3521/02.02.00/2024  

Valmistelija(t) toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy osaltaan uuden menokehyksen, sen pohjalta tehdyn valmistelun ja toteaa, että vielä kohdentamaton lisäsopeutustarve kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Talousarviomuutos vaikuttaa budjetoituun alijäämään vähentävästi ja toimialojen tulo- ja menomäärärahoihin.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 43, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4

Valmistelu Aluehallituksessa 25.2 2025 § 84 hyväksyttiin muutostalousarvion lähtökohdat vuodelle 2025.

 Vuoden 2024 toimintamenot kasvoivat vuodesta 2023
yhteensä 2,8 %. Vuoden 2025 toimintamenot on budjetoitu 4,4 % korkeammalle tasolle, kuin vuoden 2024 toimintamenot.
 

 Vuoden 2025 alussa on kartoitettu mahdollisuuksia muuttaa vuoden 2025 budjettia siten, että budjetoitu alijäämä pienenisi budjetoidusta 46 milj. eurosta tasolle n. 21 m€.

Muutostalousarvio kohdistuu hyvinvointialuetasoisesti tulojen osalta asiakasmaksutuloihin  ja myyntituottoihin. Menojen osalta sopeutus kohdistuu mm henkilöstösivukuluihin, ICT-menoihin, Kevan tasausmaksuun, koulutukseeen ja henkilöstön vapaaehtoisiin säästöihin.

 Oheisaineisto, joka joka sisältää kohdennetun ja kohdentamattoman lisäsopeutuksen, lähetetään lautakunnalle etukäteen sen valmistuttua. Tämän hetken arvion mukaan katevaikutus toimialan budjettiin on n. 3,2 m€ leikkaava.

 Toimialan talousarviovalmistelun 2025 lähtökohdat olivat tiukat ja tehdyssä talousarviossa menokasvu on 2,9 %. Jos huomioidaan rakennemuutosohjelman mukaiset toimialalle siirretyt toimenpiteet, on menokasvu 2,3 %.

 Toimialan keskeinen tavoite vuoden 2025 osalta on turvata reformiohjelman eteneminen. Tämä edellyttää jonojen hallintaa ja lisäpanostuksia. Reformiohjelman talousvaikutukset näkyvät hyvinvointialuetasoisena säästönä.

 Nykyinen talousarvio ei sisällä myöskään varautumista ikääntymiskehityksen aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun ja sen aiheuttamiin kustannuksiin. Molemmat em. tekijät aiheuttavat merkittävän riskin talousarvion toteutumiselle. Nyt tehtävä talousarvioraamin leikkaus nostaa riskiä entisestään.

 Lisäsäästön kohdentaminen vaatii lisävalmistelua. Toimialalle kohdentuva sopeutus kohdennetaan ja raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.
 

Ikaholtk 10.10.2024 § 90 

 Valmistelija: toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2025–2027, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa.

Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.

Ikääntyneiden toimialan talousarvio on laadittu annettuun raamiin toimintakatetasolla. Talousarvio sisältää merkittäviä toiminallisia muutoksia. Talousarvion laadinnassa pääpaino on ollut palvelurakennemuutoksen edellyttämien painopisteiden resurssointi, mikä on osaltaan edellytyksenä hyvinvointialuetasoisen rakennemuutoksen etenemiselle. Lainsäädännön asettamat palvelujärjestämisen reunaehdot ja palvelutarpeiden kasvu tavoitetta vauhdikkaammin nousevat riskeiksi talousarvion toteutumiselle.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös vaikutusarviot.

Esityslistan oheisaineistona:

• Talousarvio, Ikääntyneiden palvelut 2025
• Talousarvio 2025 palveluyksikkötaso
• Henkilöstömittarit 2025
• vaikutusten arviointi

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2025 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.57.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokoustauko klo 15.07-15.14.

Ikaholtk 14.11.2024 § 103 

 Valmistelija: toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Talousarviovalmistelu hyvinvointialuetasoisesti on edennyt. Henkilöstön sivukuluprosenttia on tarkastettu alaspäin mikä muuttaa myös toimialan talousarviolukuja

Talousarviovalmisteluun liityvät yhteistoimintaneuvottelut ovat edenneet.Ikääntyneiden palvelujen toimialla yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiat ovat huomioitu talousarviovalmistelussa eikä niiden lopputuloksella ole vaikutusta toimialan talousarvioon.

Esityslistan oheisaineistona:

• Talousarvio 2025, palveluyksikkötaso, juel % muutettu
• Talousarvio 2025 sitovat tavoitteet eurotaulukko, juel % muutettu

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3 ja 4

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.