Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 11.04.2025/Pykälä 38

Omohjjao 11.04.2025 § 38  

4155/00.00.02/2023  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä jäsenehdokkaaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksessa rekrytointipäällikkö Seija Monosen. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Valmistelu  Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

 Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on kokouksessaan 21.3.2025 nimennyt pääsääntöisesti nykyiset hallitusjäsenet jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 3.10.2024 § 71 nimennyt hyvinvointialueen jäsenehdokkaaksi Mikko Korhosen. Valinta yhtiön hallitukseen on tehty osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Mikko Korhonen on eronnut yhtiön hallituksesta 19.2.2025, joten hänen tilalleen nimetään uusi jäsenehdokas kevään 2025 yhtiökokoukseen.