Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 21.03.2025/Pykälä 26

Omohjjao 21.03.2025 § 26  

1181/00.00.02/2025  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto tekee seuraavan periaatelinjauksen tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitusten nimeämisestä aluevaalien jälkeen vuoden 2025 aikana seuraavasti:

1. Tytäryhtiöiden osalta uudet hallitukset nimetään syksyllä 2025. 

3. Osakkuus- ja muiden yhteisöjen osalta pyritään soveltamaan samaa periaatetta kuin edellä tytäryhtiöissä yhteisön säännöt ja muut omistajana, jäsenenä tai taustayhteisönä olevat yhteisöt
huomioiden.

Nimeämiset toimeenpannaan ylimääräisissä yhtiökokouksissa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 32 §

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. 

Alue- ja kuntavaalit järjestetään 13.4.2025. Uusien aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025. Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tulee pitää varsinaiset yhtiökokouksensa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2025 mennessä. Valtaosa yhtiökokouksista järjestetään maalis-kesäkuussa. Uusien jäsenehdokkaiden nineäminen yhtiöiden hallituksiin kevään 2025 yhtiökokouksissa ei ole aikataulusyistä mahdollista.