Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 21.03.2025/Pykälä 25

Omohjjao 21.03.2025 § 25  

252/00.00.02/2025  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää

1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin kevään 2025 yhtiökokouksissa.

2. nimetä Sakupe Oy:n toiseksi jäsenehdokkaaksi pelastusjohtaja Jukka Koposen yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa. Jukka Koponen on antanut suostumuksensa tehtävään.

3. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa seuraavassa jaoston kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää

1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin kevään 2025 yhtiökokouksissa.

2. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan ja Sakupe Oy:n toisen jäsenehdokkaan yhtiön hallituksiin kevään 2025 yhtiökokouksissa.

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32, kohdat 1 ja 2

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. 

Alue- ja kuntavaalit pidetään 13.4.2025 ja uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.6.2025. Näin ollen on perusteltua, että kahta muutosta lukuun ottamatta nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa ja muutoksia hallituskokoonpanoihin tarkastellaan vaalien jälkeen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät nykyiset hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksiin:

Kiinteistö Oy Mustinlampi 

       Ari Paanala 

       Hannu Haukka 

       Erkki Hynninen 

       Heikki Korppi 

Sakupe Oy 

        

       Sari Hintikka-Varis 

Kys Invest Oy 

       Antti Hedman 

       Kaija Sääski 

Istekki Oy 

       Jouni Kurola 

       Kati Sweeney 

Sansia Oy 

       Heikki Konttinen 

       Tiia Eskelinen 

Servica Oy 

       Mari Antikainen 

       Sallamaarit Markkanen 

       Vuokko Hämäläinen 

Monetra Pohjois-Savo Oy 

       Tuomo Pekkarinen 

       Marjaana Pitkänen 

Järviseudun työterveys Oy 

       Anne Aholainen 

Kallaveden työterveys Oy 

       Minna Pellikka 

Järvi-Suomen Terveys Oy 

 UNA Oy 

       Tuomo Pekkarinen 

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenten lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäsenenä Maakuntien Tilakeskus Oy:ssä on ollut Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustaja Petri Pyy. Kevään 2025 yhtiökokoukseen hallitusjäsenehdokkaan nimeää Keski-Suomen hyvinvointialue.