Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 14.02.2025/Pykälä 16

Omohjjao 14.02.2025 § 16  

1183/00.00.02/2025  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy, että:
1.  nykyinen jäsen Santeri Seppälä jatkaa Digifinland Oy:n hallituksessa
2. DigiFinland Oy:n nimitysvaliokuntaan esitetään Jan Tolletia

Toimivallan peruste Hallintosääntö 32 §

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Nimeämispyyntö 24.1.2025

-          DigiFinland Oy:n osakassopimus

-          Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Valmistelu 

Digifinland Oy on lähettänyt esityslistan oheisaineistona olevan nimeämispyynnön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenistä. Esityslistan oheisaineistona olevan osakassopimuksen mukaiset ryhmittymät esittävät yhteiset jäsenehdokkaat yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan.

Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

Ryhmittymän nimeämä nykyinen hallitusjäsen on Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Ryhmittymä esittää Santeri Seppälän jatkamista tehtävässä. Santeri Seppälä on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle kaudelle.

Nimitysvaliokunnan jäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

Ryhmittymä esittää nimitysvaliokunnan jäseneksi Jan Tolletia Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Jan Tollet on antanut suostumuksensa tehtävään.