Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 14.02.2025/Pykälä 14

Omohjjao 14.02.2025 § 14  

1184/00.00.02/2025  

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:
1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion
2. merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportit
3. selontekoon konsernivalvonnan järjestämisestä lisätään kehittämiskohteeksi hallitusjäsenten ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.
2. merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportit

Toimivallan peruste Hallintosääntö 32 §, kohta 4 ja 5

Liitteet ja oheisaineisto

 Esityslistan liitteenä:

-          Hyvinvointialuekonsernin toiminta ja talous 2024

 Esityslistan oheisaineistona:

 -        Sakupe Oy, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Hallintosäännön mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden toteutumista.

Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ja tutkimussäätiötä on pyydetty toimittamaan vuoden 2024 talouden ja toteuman raportointitiedot. Tiedot sisältyvät hyvinvointialuekonsernin toimintaa ja taloutta koskevaan osioon. Aikataulusyistä yhtiöiden ja säätiön vuosiraportit toimitetaan oheisaineistona ennen jaoston kokousta.

Hyvinvointialueen tilinpäätökseen 2024 on valmisteltu laadintaohjeen mukaisesti konsernia koskevat tiedot seuraavasti: