RSS-linkki
Kokousasiat:https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Aluehallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 387
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvio ja -suunnitelma 2025-2027 luonnos 22.11.2024, Ahall 02122024 | |
|
vaikutusten ennakkoarviointi |
Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025- 2027
Ahall 18.11.2024 § 361
Valmistelijat: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, Arja Matsi, puh. 044 718 6118, arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi
Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Vuonna 2023 syntynyt alijäämä, vuonna 2024 syntyvä alijäämä sekä vuoden 2025 mahdollinen alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden tasapainottaminen vuoteen 2026 mennessä saattaa vaatia lisärahoituksen hakemista valtiolta. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Investointia varten hyvinvointialue voi kuitenkin ottaa pitkäaikaisen lainan, jos valtioneuvosto on antanut siihen valtuuden. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on ilmettävä hyvinvointialueen investointien lisäksi hyvinvointialuekonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja sen on perustuttava hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään.
Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Perhe- ja vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset 2025 – 2027.
- perhe- ja vammaispalveluiden ltk 21.10.2024 § 93: https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024580-6
- yleisten palveluiden ltk 10.10.2024 § 97: https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024512-8
- ikäihmisten- ja hoivapalveluiden ltk 10.10.2024 § 90: https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024551-6
- kokonaisturvallisuusltk 10.10.2024 § 79: https://pshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024541-6
Huomioita edellisistä:
Strategia- ja konsernipalvelujen toimialat (konsernihallinto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä strategia – ja kehittämispalvelut) ovat myös jättäneet talousarvioesitykset.
Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 2.12.2024 kokouksessa.
Ennakkovaikutusten arviointi
erillinen liite
Toimivallan peruste hallintosääntö 36 §
Esittelijä hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus Aluehallitus päättää aloittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 käsittelyn ja sitä jatketaan aluehallituksen 2.12.2024 kokouksessa.
Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Annukka Ojala ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1. kohta 4) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.20 - 14.19
- Markku Siponen poistui kokouksesta klo 14.19.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ahall 02.12.2024 § 387
3521/02.02.00/2024
Valmistelija: Valmistelijat: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078, kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi, Arja Matsi, puh. 044 718 6118, arja.matsi(at)pshyvinvointialue.fi
Aluehallitus jatkaa taloussuunnitelman 2025-2027 käsittelyä.
Esityslistan liitteenä:
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027
- Vaikutusten ennakkoarviointi.
Valmistelijan päätösehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 hyväksymistä.
Ennakkovaikutusten arviointi
Erillinen liite.
Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan alijäämät tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.
Hyvinvointialue ei pysty kattamaan alijäämiä vuoden 2026 loppuun mennessä tulorahoituksen vähäisyyden ja toiminnan sopeutusaikataulun lyhyyden takia.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 36 §
Esittelijä hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus Aluehallitus päättää hyväksyä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Talousjohtajan kokouksessa esittämät muutokset ja tekniset korjaukset:
- s. 14 poistetaan sanat Muut henkilöstötoimet -kohdasta: sihteeripalveluiden ja palkkahallinnon ja korjataan tavoitteeksi 1,7 milj. euroa
- s. 18 QWL: Lisätään Suositustaso on 60 %.
- s. 24 taulukko lukumuutos, ikääntyneiden palvelut 46 426
- s. 72 ikääntyneiden palvelut, korjataan 301040 -> 310040
- 1.10. valtava määrä -> useita satoja tietojärjestelmiä
Muutokset:
- s. 21 poistetaan: Poissaoloihin TES:ssä parempia sääntöjä kohta: Muut virka-/työvapaat, merkkipäivät (50- 60-v päivät) palkallinen etukäteen suunniteltuna, myös la ja su
- s. 29 1.10. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista: muutetaan liitteessä oleva teksti
- lisätään taulukko: henkilöstösiirrot toimialojen välillä
Keskustelun kuluessa Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025- 2027 asiakirjaan tehtiin seuraavat muutokset:
- sivu 2: Tekstimuutos talousarvio ja -suunnitelma 2025 - 2027 luonnoksen tekstiin kohtaan 1.4.:
Vuodelle 2024 ennustetaan merkittävää alijäämää. Myös vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen, minkä vuoksi alijäämät on hyvinvointialuelain mukaan katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytännössä tämä ohjaus on mahdoton toteuttaa vähäisen valtionrahoituksen vuoksi, mutta toimia tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi on jatkettava.
Korvataan tekstillä: Vuodelle 2024 ennustetaan merkittävää alijäämää. Myös vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen, minkä vuoksi alijäämät on hyvinvointialuelain mukaan katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytännössä tämä ohjaus on mahdoton toteuttaa rahoituslain (617/2021) mukaisella valtionrahoituksella määräajassa vaarantamatta välttämätöntä palvelutuotantoa. Toimia tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi on jatkettava.
- sivu: 56 Lisätään:
Vaikka hallitus höllentäisi hoitotakuuaikoja 14 vrk 3 kuukauteen ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudesta 6 kuukauteen, Pohjois-Savon hyvinvointialue pitää edelleen tavoitteena hoitoon pääsyn turvaamisen 14 vrk hoidon tarpeen arvioinnista lääkäri-hoitajavastaanoton, avokuntoutuksen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta ja suun terveydenhuollossa 4 kuukaudessa.
- sivu 109: Lisätään 2. kappaleen loppuun:
- HYTE työn merkitys on tunnistettu myös alueille osoitettavassa rahoituksessa. Vuonna 2025 Pohjois-Savon hyvinvointialue saa tätä HYTE-työhön kohdennettua rahaa 11 milj. Euroa. Jatkossa HYTE-kertoimen kautta saatu raha kannustaa painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään työhön.
- sivut 121-122 tehdään kappalejärjestyksen muutos seuraavasti: sivulta 122 5. kappale siirretään sivulle 121 2. kappaleeksi:
TI-toiminnan keskeisen merkityksen takia se järjestetään PSHVAlla siten, että se kattaa hyvinvointialueen kaikki keskeiset toiminnot. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kliinisen lääketieteen, sosiaalipalvelujen, hoitotieteen, sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä hyvinvointi- ja pelastuspalvelujen tutkimuksen kehittäminen on aktiivista.
Puheenjohtaja totesi, että lukuihin ei ole tehty muutoksia ja että asiakirjaan voidaan tehdä edelleen teknisiä muutoksia.
Aluehallitus hyväksyi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja esittää sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.
Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Hannu Tsupari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 12.23
- Kokoustauko klo 12.23-13.03.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|