Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 13.08.2024/Pykälä 58

Omohjjao 13.08.2024 § 58  

4378/00.00.02/2024  

 Valmistelija: Anne Halttunen, puh. 044 7172076 anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Järvi-Suomen Terveys Oy:n pääasiallisena toimintana on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden vuokraus ja työpanoksen myynti sekä asiakashankinta ja omistajien palveluiden markkinointi. Lisäksi yhtiö tuottaa etävastaanotto- ja etäseurantatoimintaa sekä kontrollipalvelua.

Yhtiö on Pohjois-Savon hyvinvointialueen osakkuusyhtiö ja sen omistavat tasasuuruisin osuuksin Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Pohjois-Savon hyvinvointialue on päättänyt hankkia yhtiön osakkeet 15.8.2022 (Ahall 15.8.2022 § 139). Vuosi 2022 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi.

Yhtiön liikevaihto vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 11,38 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 972,6%. Liiketappio tilikaudelta oli 9.025,46 euroa. Toimintakertomuksen mukaan yhtiön operatiivinen toiminta toisena toimintavuotena keskittyi palveluportfolion rakentamiseen sekä palvelutoiminnan toteuttamiseen liittyvän yhteistoiminnan rakentamiseen omistajahyvinvointialueiden edustajien kanssa.

Yhtiön  tuottama palvelu on keskittynyt ulkopuolisen resurssin tarjoamiseen omistajille yhtiön kautta ja toisaalta olemassa olevan resurssin tekemän lisätyön mahdollistamiseen. Yhtiö on pyrkinyt vastaamaan palvelujen tarpeeseen aluekohtaisesti ja koska tarpeet ovat erilaiset, palvelujen ostotkin ovat vaihdelleet aluekohtaisesti.  Yhtiön palvelut kohdistuvat pääasiassa leikkaustoimintaan ja etä- ja vastaanottopalveluihin. YTA-alueen yhteistyössä on vielä kehitettävää.

Aluehallitus on 8.4.2024 (Ahall 8.4.2024 § 127) päättänyt hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Vuoden 2023 aikana hyvinvointialueella ei ole ollut merkittäviä palveluostoja Järvi-Suomen Terveys Oy:ltä, joten yhtiöllä on nähty olevan rooli potentiaalisena palveluntuottajana hyvinvointialueelle. Vuoden 2024 aikana hyvinvointialue on ostanut palvelua erityisesti kaihileikkausten jononpurkuun.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitus on kokouksessaan 10.6.2024 vahvistanut Omistajien tahtotila -pohjaehdotuksen yhtiön omistajille käsiteltäväksi tavoitteena saada omistajilta vahvistettu Omistajien tahtotila yhtiölle 16.8.2024 yhtiön hallituksen kokoukseen mennessä. Yhtiön hallitus tekee strategiatarkasteluaan elo-syyskuussa 2024.

Yhtiön pohjaehdotus on linjassa  osakassopimuksen kanssa.

Esityslistan oheisaineistona:

-          Osakassopimus

-          Omistajien tahtotila, yhtiön pohjaehdotus

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyväksyä Järvi-Suomen Terveys Oy:n pohjaehdotuksen Omistajien tahtotilasta

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyväksyä Järvi-Suomen Terveys Oy:n pohjaehdotuksen Omistajien tahtotilasta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.