Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 13.09.2024/Pykälä 65

Omohjjao 13.09.2024 § 65  

4774/00.04.02/2024  

 Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus  puh. 044 7172076 anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksesta.

Kiinteistö Oy Mustinlammen nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on päivitystarpeita hyvinvointialueuudistuksen myötä sekä nykyistä yhtiön toimintaa vastaavaksi.

Yhtiön hallitus on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutoksia kokouksessaan 12.8.2024. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista ja valtuuttanut toimitusjohtajan kutsumaan sitä varten koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotus uudesta yhtiöjärjestyksestä.

Esityslistan oheisaineistona:

-          Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, voimassa oleva

-          Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.