Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 03.05.2024/Pykälä 41

Omohjjao 03.05.2024 § 41  

1961/00.04.02/2024  

 Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiökokous on kutsuttu koolle 21.5.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys, että yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta koskeva pykälä. Lisäyksen tarkoituksena on:

1. turvata yhtiön sidosyksikköasema
2. mahdollistaa osakkeiden lunastaminen sellaisilta omistajilta, jotka eivät enää käytä yhtiön palveluita.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiökokouskutsu ja nykyinen yhtiöjärjestys sekä liitteenä uuden yhtiöjärjestyksen luonnos.

Esityslistan oheisaineistona

-          Yhtiöjärjestys, voimassaoleva

-          Yhtiökokouskutsu

Esityslistan liitteenä:

-          Yhtiöjärjestysluonnos

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.