Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 15.03.2024/Pykälä 23

Omohjjao 15.03.2024 § 23  

1948/00.00.02/2024  

 Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

 Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkainen nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksissa ovat:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

• Ari Paanala
• Hannu Haukka
• Erkki Hynninen
• Heikki Korppi

Sakupe Oy

• Kari Janhonen
• Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy

• Antti Hedman
• Kaija Sääski

Istekki Oy

• Kari Janhonen
• Kati Sweeney

Sansia Oy

• Heikki Konttinen
• Tiia Eskelinen

Servica Oy

• Mari Antikainen
• Sallamaarit Markkanen
• Vuokko Hämäläinen

Monetra Pohjois-Savo Oy

• Tuomo Pekkarinen
• Marjaana Pitkänen

Järviseudun työterveys Oy

• Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy

• Minna Pellikka

Järvi-Suomen Terveys Oy

• Sami Remes

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenten lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäseninä ovat:

 UNA Oy

• Tuomo Pekkarinen

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

• Kari Janhonen.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen mukaan Itä-Suomen YTA-alueen hyvinvointialueet saavat yhdessä nimetä hallitukseen yhden jäsenenen. Alueiden välisen neuvottelun perusteella hallituksen jäseneksi ehdotetaan nimettäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

Hallitusjäsenten nimeämiset on tehty hyvinvointialueen toiminnan alettu vuoden 2023 aikana, joten uusien hallitusjäsenten osalta toimikausi on ollut vasta yhden vuoden mittainen. Näin ollen on perusteltua, että nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2024 yhtiökokouksissa.

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohdat 1 ja 2

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä esittelytekstin mukaisesti jäsenehdokkaat yhtiöiden hallituksiin kevään 2024 yhtiökokouksissa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.