Kokonaisturvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2024/Pykälä 26

Kokoltk 14.03.2024 § 26  

1090/02.02.01/2024  

 Valmistelija: Reija Sihvola p. 0447188125, reija.sihvola(at)pshyvinvointialue.fi

Hallintosääntö 35 §:n 14. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta sekä hyvinvointialueen investointisuunnitelman osana laadittavasta pelastustoimen osasuunnitelmasta (Hallintosääntö 44 §:n erityistehtävät kohta 4 ja 18).

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilinpäätöksen toimintakertomukseen liitettävä pelastustoimi ja turvallisuuspalveluiden osuus on esityslistan liitteenä. Toimintakertomuksessa on kuvattu toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutuminen sekä olennaisten poikkeamien syyt.

Kokonaisturvallisuuslautakunta vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta (Hallintosääntö 44 §:n erityistehtävät kohta 7). Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelujen sisäisen valvonnan selonteko 2023 sekä toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2023 on esityslistan liitteenä.

Vuoden 2023 ulkoiset toimintatuotot olivat 3.088.820 euroa. Toimintatuotot toteutuivat 6 % talousarviota suurempina mm. kaluston myyntituloista ja saaduista tuista ja avustuksista johtuen. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 29.306.040 euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 1 %:lla. Toimintakulujen ylitys johtui talousarviota suurempana toteutuneista henkilöstökuluista.

Esityslistan liitteenä:

-          Toimintakertomus 2023, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

-          Sisäisen valvonnan selonteko 2023, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

-          Toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.12.2023, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi ja    turvallisuuspalvelut toimialan toimintakertomuksen 2023 sekä siihen liitetyt toiminta- ja taloustiedot ja esittää niiden liittämistä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2023.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Tilinpäätös ja toimintakertomus kuvaa taloudellisuus-, tuottavuus- ja      integraatiovaikutusten toteutumista toimintavuoden 2023 aikana.

Toimivallan peruste hallintosääntö 44 §, kohta 2 ja 35 §, kohta 14

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialan toimintakertomuksen 2023 sekä siihen liitetyt toiminta- ja taloustiedot ja esittää toimintakertomuksen tiivistelmän liittämistä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Reija Sihvola poistui kokouksesta klo 15.20 asian käsittelyn päätteeksi.