Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 9

Omohjjao 26.01.2023 § 9  

235/00.01.02.00/2023  

 Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännössä pykälissä 32 ja 109 on määritelty omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät ja toimivalta seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin

2. päättää hyvinvointialueen ehdokkainen nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin

3. päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille

4. valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta

5. valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

6. päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista

7. tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä

8. valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä

9. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;

10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi

11. valmistelee aluehallitukselle hyvinvointialueen kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston sisäisen valvonnan tehtävät

1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten

 valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen

sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;

3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;

4. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi

Päätös Merkitsee tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.