Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 02.11.2023/Pykälä 104

Ikaholtk 02.11.2023 § 104  

3731/02.02.00/2023  

 Valmistelija: Ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200, mikko.korhonen@pshyvinvointialue.fi

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026, jossa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden tulisi toteuttaa hyvinvointialueelle suunniteltua strategiaa.

Talousarviossa on hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmat sekä investointi- ja rahoitusosan.

Ikääntyneiden toimialan talousarvio on laadittu anettuun raamiin.Talousarvio sisältää merkittäviä toiminallisia muutoksia. Mikäli tämän vuoden toimialan talouden toteuma tai sidosyksikköjen hinnakorotukset ylittävät varaukset sopeutustarve kasvaa enstisestään.

Lähtökohtasesti ensivuoden talousarvion menoraami alittanee hieman tämän vuoden menoennusteen. Selvenykseksi syytä todeta, että alla oleva sitovat tavoiteet laskelma sisältää myös  toimialuelle vuonna 2024 uutena menona  kohdistetut henkilöstökulut ja ict-kulut.

Talousarvion yleiset perustelut, toiminnan painopistealueet sekä talouden tasapainon vaatimat toimenpiteet on kuvattu liitteessä. Liiteessä on kuvattu myös vaikutusarviota suhteessa henkilöstöön, jossa merkittävimpänä on sijaistyövoiman, ostopalvelujen ja vuokratyövoiman vähentäminen ja oman vakituisen tarpeen mukaisen henkilökunnan saatavuuden turvaaminen. Liiteessä on kuvattu vaikutusarviot ja toimialan sopeutusten totetumisen riippuvvussuhde muuhun hyvinvointilalueen toimintaan ja kokonaistaloudellisuuteen sekä lainsäädännön reunaehtoihin.

Esityslistan oheisaineistona:

• Talousarvio, Ikääntyneiden palvelut 2024
• Talousarvio 2024 palveluyksikkötaso

Valmistelijan päätösehdotus:

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät, kohta 3

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Henna Räsänen poistui asian käsittelyn aikana klo 15.34.

Esittelijä muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:

Talousarvioon sisältyy riski lakisääteisten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden heikkenemisestä sekä seuraavat riskit ja reunaehdot:

1. Riski: Palvelujen karsiminen tapahtuu nopeammin kuin ennaltaehkäisevien ja korvaavien toimien toimeenpano ja vaikutukset
-> Asiakkaille palvelujen järjestymisen odottamista kotona tai sairaalassa ja tarkoituksenmukaisen tuen viivästymistä
-> Sairaalapaikkojen käyttö odottamiseen tarkoittaa päivystyksen ja sairaalatoimien ruuhkautumista ja kykyä vastata sairaalapalvelujen tarpeeseen.

2. Riski: Mikäli sopeuttamista ei toteuteta synkronoidusti yleisten palvelujen vuodeosastohoidon keventämisen ja siihen liittyvän kotisairaala- ja tuetun kotoutustoiminnan kanssa
-> Toimenpiteitä ei voida toteuttaa

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palveluiden toimialan talousarvion 2024 liitteiden mukaisesti ja esittää talousarvion hyväksymistä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle edellä mainitut riskit huomioon ottaen.