Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 10.11.2023/Pykälä 86

Omohjjao 13.10.2023 § 74 

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus Sansia Oy:sta on 23,7 %.

 Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 18.4.2023 §33 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Jussi Lammen ja Arto Nykäsen, jotka valittiin yhtiön hallitukseen yhtiökokouksessa 1.6.2023. Molemmat valitut henkilöt ovat eronneet yhtiön hallituksesta, joten on perusteltua täydentää yhtiön hallitusta.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:
1. vaatii Sansia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn seitsemään henkilöön
2. tekee hallitusjäsenten nimitysehdotukset seuraavassa jaoston kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohjjao 10.11.2023 § 86  

3880/00.04.02/2023  

 Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen hallituksiin. Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenten valinnassa on otettava huomioon:

-          Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä

-          Konserniyhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä hyvinvointialuekonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua

-          Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaisesti tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus

-          Tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai halllitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua hyvinvointialueen konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaavaan toimielimeen (tarkastuslautakunta)

Lisäksi Sansia Oy:n hallituksen osalta on huomioitava, että osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osapuolen edustaja vuorotellen 2 vuoden toimikaudeksi. Sopimuksen osapuolet ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Hallituksen puheenjohtajuus on siirtymässä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajalle kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Sansia Oy:n hallitukseen nimettävistä jäsenehdokkaista käydään neuvottelut puolueiden piirijärjestöjen välillä ja esitys ehdokkaista tuodaan omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä kaksi jäsenehdokasta Sansia Oy:n hallitukseen.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päätti nimetä jäsenehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Heikki Konttisen ja Tiia Eskelisen.