Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 13.10.2023/Pykälä 73

Omohjjao 13.10.2023 § 73  

6372/00.04.02/2023  

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 9603511

Servica Oy on valmistellut yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamista. Yhtiö on lähettänyt luonnokset osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä omistajien kommentoitavaksi. Aikataulutavoitteena on uuden osakassopimuksen allekirjoittaminen tammi-maaliskuussa 2024 ja yhtiöjärjestyksen vahvistaminen kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Servica Oy:n suurimmat omistajat ovat Kuopion kaupunki 47,4 prosentin omistusosuudella ja Pohjois-Savon hyvinvointialue 45,2 prosentin omistusosuudella. Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Esityslistan oheisaineistona:

-          Servica Oy:n osakassopimus, nykyinen

-          Servica Oy:n yhtiöjärjestys, nykyinen

-          Servica Oy:n osakassopimus luonnos

-          Servica Oy:n yhtiöjärjestys, luonnos

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 Hyvinvointialueen osakkuusyhteisöjen ohjaus edistää tavoitteita.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen valmistelutilanteen .

Päätös Merkittiin tiedoksi.