Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 11.05.2023/Pykälä 44

Omohjjao 18.04.2023 § 33 

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975.

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on siirtynyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osakeomistukset voimaanpanolain 20 §:n. Samalla hyvinvointialueelle on siirtynyt oikeus nimetä hallitusjäseniä yhtiöiden hallituksiin. Nimeämiset on tehtävä ennen kevään 2023 yhtiökokouksia. Yhtiökokouspäivämäärät ovat seuraavat:

Hallintosäännön 32§:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Monetra Oy:n osakassopimuksen mukaan Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Keskustelut Kuopion kaupungin kanssa hallitusjäsenen nimeämisestä ovat vielä kesken.

Hallitusjäsenten nimeämistä on valmisteltu valtuustoryhmien kanssa ja valmistelun pohjalta esitetään seuraavien viranhaltijoiden nimeämistä yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa)

Kari Janhonen 

Sakupe Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen  

Kys Invest Oy (2 paikkaa)

Antti Hedman  

Istekki Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen  

Sansia Oy (2 paikkaa)

Jussi Lampi 

Servica Oy (3 paikkaa)

Mari Antikainen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)

Tuomo Pekkarinen

UNA Oy (1 paikka)

Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää
1. nimetä hyvinvointialueen viranhaltijat konserniyhtiöiden hallituksiin esittelytekstin mukaisesti
2. nimetä luottamushenkilöt konserniyhtiöiden hallituksiin kokouksessa.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:
1.nimeää ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin seuraavasti:

Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa)
Kari Janhonen
Ari Paanala
Hannu Haukka
Erkki Hynninen

Sakupe Oy (2 paikkaa)
Kari Janhonen 
Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy (2 paikkaa)
Antti Hedman 
Kaija Sääski

Istekki Oy (2 paikkaa)
Kari Janhonen 
Kati Sweeney

Sansia Oy (2 paikkaa)
Jussi Lampi
Arto Nykänen

Servica Oy (3 paikkaa)
Mari Antikainen
Sallamaarit Markkanen
Vuokko Hämäläinen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)
Tuomo Pekkarinen
Marjaana Pitkänen

Monetra Oy
Heikki Korppi

UNA Oy (1 paikka)
Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)
Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)
Minna Pellikka

2.toteaa, että Monetra Oy:n hallituspaikka on osakassopimuksen mukaisesti yhteinen Kuopion kaupungin kanssa, joten hallitusjäsenestä on neuvoteltava Kuopion kaupungin kanssa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohjjao 11.05.2023 § 44  

321/00.01.02.00/2022  

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975.

Monetra Oy:n hallitusjäsenen nimeämisestä on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Kuopion kaupunki nimeää jäsenehdokkaan Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa, joten omistajaohjaus- ja valvontajaoston päätöstä 18.4.2023 § 33 on tältä osin korjattava.

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että:

1. Pohjois-Savon hyvinvointialue ei esitä jäsenehdokasta Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa.
2. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään 18.3.2023 §33 päätettyjen henkilöiden lisäksi Heikki Korppi.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että:

 1. Pohjois-Savon hyvinvointialue ei esitä jäsenehdokasta Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa.

 2. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään 18.3.2023 §33 päätettyjen henkilöiden lisäksi Heikki Korppi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.