Omistajaohjaus- ja valvontajaosto
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 35

Omohjjao 18.04.2023 § 35  

2423/00.04.02/2023  

 Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975

Istekki Oy:n osakkeenomistajille on lähetetty liitteen mukainen kutsu yhtiökokoukseen 26.4.2023.

Yhtiökokouksen esityslistalla on seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen

6 § Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa

7 § Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

13 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

14 § Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

16 § Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

17 § Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen

18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

19 § Kokouksen päättäminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hyvinvointialueen hallintosäännön 37 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

Istekki Oy:n yhtiökokouksen esityslista 18 §:ssä esitetään yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuuttamista.

Nykyinen muotoilu: " Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon."

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille."

Perusteena muutokselle on vapauttaa toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja laajentaa yhtiön toimialamääritystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön aloitteesta on maalis-huhtikuussa käyty Istekki Oy:n pääomistajien edustajien välillä keskustelua yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Alustavien neuvottelujen perusteella hallituksen jäsenten palkkioita oltaisiin esittämässä yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi seuraavasti (suluissa nykyinen taso):

Vuosipalkkiot:

-          hallituksen puheenjohtaja 14 400,00 € (6 000,00 €)

-          hallituksen 1. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (4 000,00 €)

-          hallituksen 2. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (3 000,00 €)

-          hallituksen jäsen 4 800,00 € (3 000,00 €)

 Kokouspalkkiot:

-          hallituksen puheenjohtaja 300,00 € (262,50 €)

-          hallituksen jäsen 200,00 € (175,00 €)

Yhtiön laatimassa tausta-aineistossa palkkioiden nousua perustellaan seuraavasti:

1. Istekin toiminta on kasvanut ja laajentunut ja muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja se vaikuttaa hallitustyön määrään ja laatuun
   1. liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu
   2. asiakasrakenteen muutokset
   3. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
2. Valiokuntatyön asemasta Istekin puheenjohtajisto on tehnyt selvitys- ja valmistelutyötä, jota ei ole erikseen kompensoitu
3. Käytössä oleva hallituspalkkiovertailuaineisto viittaa siihen, että Istekin palkkiointi ei kaikilta osin nykyisellään ole kilpailukykyinen muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna

 Esityslistan oheisaineistona:

1. Yhtiökokouskutsu 26.4.2023 liitteineen
2. Yhtiön laatima tausta-aineisto hallituspalkkioista

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää:
1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.
2. antaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että hallituspalkkiosta tulee päättää yhtiökokouksessa enintään esittelytekstissä kuvatun suuruisena ja että muilta osin ei ole tarvetta toimintaohjeiden antamiseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta klo 10.33.