Aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 288

Ahall 31.10.2022 § 288  

534/00.04.02/2022  

 Valmistelija: Janne Niemeläinen, va. hallintojohtaja,

 puh. 044?717 9460, janne.niemelainen@pshyvinvointialue.fi

 Monetra Pohjois-Savo Oy kutsuu osakkeenomistajat 1.11.2022 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen.

Neuvottelukunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen

3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Yhden yhtiön mallin eteneminen ja muut ajankohtaiset Monetra

konsernissa / Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen

5. Monetra -konsernin investointiohjelman tilannekatsaus / Monetra

Oy:n Group Controller Janne Juotasniemi

6. Pohjois-Savon hyvinvointialueen käyttöönottoprojektin

tilannekatsaus / kehityspäällikkö Pirjo Malinen

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus / toimitusjohtaja Satu

Keskitalo-Makkonen

8. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen ylimääräisessä

yhtiökokouksessa / toimitusjohtaja Satu

Keskitalo-Makkonen

- Yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen niin, että se

mahdollistaisi hankintayksiköitä palvelevia

tukitoimintojen tuottamisen myös muille julkisille organisaatioille

kuntasektorin lisäksi.

9. Muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen

 Esityslistan liitteenä: Kokouskutsu

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää nimetä edustajan 1.11.2022 pidettävään Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.

Sote-integraatiovaikutukset

 Ei vaikutuksia.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja Korhonen Marko

Päätösehdotus Aluehallitus päättää nimetä edustajan 1.11.2022 pidettävään Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.

Päätös Aluehallitus nimesi edustajaksi Raimo Mäen Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.